• Главная > 
• Новости > 
• Отчет об итогах голосования на годовом заседании Акционерного общества «Полевской металлофурнитурный завод»

Отчет об итогах голосования на годовом заседании Акционерного общества «Полевской металлофурнитурный завод»

г. Полевской                                                                                                                                                                              29.05.2026

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Акционерное общество «Полевской металлофурнитурный завод», Свердловская область,  г. Полевской, ул. Крылова, д. 4.

Вид заседания общего собрания - годовое.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 05.05.2026.

Дата и время проведения заседания: 29.05.2026 с 12-30 до 14-00

Место проведения заседания: Свердловская область, г. Полевской, ул. Крылова, д. 4, заводоуправление.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

623389, Свердловская область, г. Полевской, ул. Крылова, 4.                      

 Дата окончания приема бюллетеней для голосования 26 мая 2026 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудитора общества.
7. О вознаграждении членам совета директоров общества.
8. О внесении изменений в Устав общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания, по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания:

64 284.

по первому вопросу повестки дня общего собрания – 64 284 голосов;

по второму вопросу повестки дня общего собрания – 64 284 голосов;

по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 64 284голосов;

по четвертому вопросу – 321 420 голосов;

по пятому вопросу – 64 284 голосов;

по шестому вопросу – 64 284 голосов;

по седьмому вопросу – 64 284 голосов.

по восьмому вопросу – 64 284 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

по первому вопросу повестки дня общего собрания – 64 284 голосов;

по второму вопросу повестки дня общего собрания – 64 284 голосов;

по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 64 284 голосов;

по четвертому вопросу – 64284 (100%) кумулятивных голосов 321 420;

по пятому вопросу – 42 838 голосов;

по шестому вопросу – 64 284 голосов;

по седьмому вопросу – 64 284 голосов.

по восьмому вопросу – 64 284 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:

по первому вопросу повестки дня – 49 441 (76,9103 %) голосов, кворум имеется;

по второму вопросу повестки дня – 49 441 (76,9103 %) голосов, кворум имеется;

по третьему вопросу повестки дня – 49 441 (76,9103 %) голосов, кворум имеется;

по четвертому вопросу – 247 205 голосов, кворум имеется;

по пятому вопросу – 27 995 (65,3509 %)голосов, кворум имеется;

по шестому вопросу – 49 441(76,9103 %)  голосов, кворум имеется;

по седьмому вопросу – 49 441  (76,9103 %)  голосов, кворум имеется.

по восьмому вопросу – 49 441 (76,9103 %) голосов, кворум не имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания, по которому имелся кворум и принятые решения:

Первый вопрос:

Второй вопрос:

Третий вопрос:

Четвертый вопрос:

Выборы Совета директоров АО «ПМФЗ». Голосование кумулятивное. Избрать Совет директоров в составе:

Пятый вопрос: Избрание Ревизионной комиссии общества.

Шестой вопрос: назначение аудитора общества.

Седьмой вопрос: О вознаграждении членам Совета директоров общества.

Принятые решения:

1. По первому вопросу: утвердить годовой отчет общества.
2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
3. По третьему вопросу: утвердить распределение прибыли (в том числе выплата(объявление дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом: полученную прибыль оставить в распоряжении общества, дивиденды по итогам 2025 финансового года не выплачивать.
4. По четвертому вопросу: Избрать совет директоров общества в составе:

Пешков Алексей Геннадьевич, Пешков Антон Алексеевич, Какаулин Петр Васильевич, Шлега Наталья Вячеславовна, Волкова Марина Александровна.

5. По пятому вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества в составе: Медведева Татьяна Анатольевна, Птухина Татьяна Леонидовна, Невзорова Галина Валерьевна.
6. По шестому вопросу: Назначитьь аудиторской организацией общества- Общество с ограниченной ответственностью Уральская консалтинговая Компания «БухучетАудитСервис» г. Екатеринбург.
7. По седьмому вопросу: Установить вознаграждение членам Совета директоров в размере одного минимального размера оплаты труда за квартал.
8. По восьмому вопросу: Внести изменение в Устав общества.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор общества -  АО «РТ – Регистратор»

Лица, проводившие подсчет голосов (уполномоченные лица регистратора):

Саленко М.А., доверенность № 011225/22 от 01.12.2025г

Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 29.05.2026

Председатель заседании:  Пешков А.А.

Секретарь заседания:   Медведева Т.А.